نقلا عن مصادر متعددة لشبكة موقع تابع نيوز الاخباري:
قالت صحيفة القبس المحلية ، إن محكمة الجنايات حكمت على شيخ وشريكه واثنين من الوافدين بالحبس 10 سنوات ، وعلى محامٍ بالسجن 7 سنوات ، وإلزامهم بإعادة مليار دولار وتغريمهم بشكل مشترك. مبلغ 145 مليون دينار كويتي بما يعادل نصف مليار دولار في قضية “الصندوق الماليزي”.
وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف قضية “الصندوق الماليزي” ، بعد توقف دام عامين بسبب عدم تلقي معلومات من الجهات الدولية ، لكن القضية لم ترفع بل تم تجميدها بسبب نقص المعلومات أثناء الفترة السابقة.
وأظهرت التحقيقات دخول قرابة مليار دولار إلى حساب شخص كويتي فعال ، ثم أعيد تحويله إلى الخارج.
ولم تذكر الصحيفة أسماء أي من المحكوم عليهم ، لكنها سبق لها أن نشرت ، في يوليو 2020 ، أن المتهم الأول في القضية الشيخ صباح جابر المبارك الصباح نجل رئيس الوزراء الأسبق. ، وشريكه رجل الأعمال حمد الوزان.
أثارت قضية “الصندوق الماليزي” الرأي العام المحلي ، منذ 2020 ، بعد أن كشفت تورط شخصيات عامة ومؤسسات كويتية في عمليات فساد وتبييض أموال ، الأمر الذي أدى بحسب التقارير إلى سحب غير قانوني لنحو 4.5 مليار دولار.
فتحت السلطات الكويتية تحقيقات مكثفة مع مسؤولين سابقين وحاليين بشأن عمليات فساد مرتبطة بالصندوق.
كما تم فتح قضية “الصندوق الماليزي” كجزء من تحقيقات الفساد التي أجرتها كوالالمبور أثناء الإطاحة برئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في عام 2016.
عام 2020 … متهم يسعى لشراء أرض بحجم الكويت!
للإشارة ، ذكرت مصادر كويتية مطلعة في ذلك الوقت أن المتهم الأول في ملف الصندوق الماليزي الشيخ صباح المبارك سعى لشراء أرض في ماليزيا بمساحة تعادل مساحة مدينة الكويت مقابل 200 مليون دينار (654.66 دولار). مليون) بهدف جذب الطبقة الوسطى في ماليزيا.
وقال مصدر مطلع لم يذكر اسمه ، إنه تم تحويل الأموال إلى ماليزيا ، لكن تم حظرها بعد فوز حزب مهاتير محمد في الانتخابات وتعيينه رئيسا للوزراء ، وما تلاه من فتح ملفات فساد ، خاصة ملف الصندوق الماليزي ، والتوقيف. نجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء السابق.
وأشار المصدر إلى أن البنك الأجنبي في الكويت ، الذي حول المبلغ إلى ماليزيا ، التزم الصمت حيال هذا التحويل المالي الضخم ، ولم يبلغ عنه وقتها ، مبررا ذلك عندما سئل عن السبب بقوله “إننا نثق في”. عملائنا.”
وأضاف المصدر أنه خلال التحقيقات ، طلب المتهم الأول دائما حضور المتهم الثاني ، حمد علي الوزان ، مبررا ذلك بصفته مستشاره المالي.
ونود الإشارة بأن تفاصيل الاحداث قد تم حصرها من شبكات إخبارية أخرى وقد قام فريق التحرير في موقع تابع نيوز الاخباري بالتحري والتأكد من صحة الخبر وتم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك متابعة مستجدات هذا الحدث من مصدره الرئيسي له.
شاكرين لك تفهمكم لذلك نامل ان نكون عند حسن التوقعات.
المصدر: www.alalam.ir
